Nyheter

Stämman beslöt

• Att fastställa resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019.
• Att årets underskott avräknas mot till förfogande stående vinstmedel.
• Att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
• Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter och att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.
• Att styrelsearvoden skall utgå med 75 000 kr till ledamot och 150 000 kr till ordförande. Arvode till revisor utgår efter godkänd räkning.
• Omval av styrelseledamöterna Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami och Maria Holmlund. Nyval av styrelseledamot Ulf Bladin. Masoud Khayyami valdes till ny styrelseordförande.
• Omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisionsbolag, med Jesper Ahlkvist som ny huvudansvarig revisor.
• Att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom. Styrelsens beslut får inte vid full teckning eller konvertering medföra utgivande av fler än 30 000 000 aktier.
• Att anta föreslagna principer för tillsättande av valberedning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter.

Besluten överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag.

Fullständiga förslag till årsstämmans beslut enligt ovan samt presentationsbilder visade under årsstämman finns tillgängliga på Prolight Diagnostics hemsida, www.prolightdiagnostics.se

Pressmeddelande den 20 maj 2020